黑恶势力进行赌博、高利贷、暴力讨债、贷款诈骗等违法犯罪活动，从事非法集资、非法传销、网络炒汇、地下钱庄等非法金融业务，或未经批准经营校园贷、现金贷、裸贷等违规金融产品……种种黑恶乱象不但扰乱了正常的金融管理秩序，也为整个社会的安定和谐埋下了隐患。

2018年，党中央、国务院作出重大决策部署，在全国范围内开展为期三年（2018－2020年）的扫黑除恶专项斗争，消除黑恶势力对人民群众的威胁和滋扰是当前的紧迫任务。面对黑恶势力必须坚决“亮剑”果断出击。现代支付在此号召大家：远离黑恶势力，积极参与扫黑除恶专项斗争，自觉抵制黑恶势力洗钱活动。

1.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的；

2.把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的；

3.利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等；

4.在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的；

5.在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的；

6.在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等；

7.操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的；

8.非法高利放贷、暴力讨债的；

9.插手民间纠纷，充当地下“执法队”“出警队”“讨账队”和“职业医闹”的；

10.境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的。

1.严重扰乱市场秩序。商品供应链中一直横亘着大大小小的黑恶势力，垄断一个区域内的商品销售，严重扰乱市场和社会秩序。

2.严重危害社会安全。地下钱庄放出高利贷；地下收债公司利用软硬暴力威逼手段收贷；盘踞在农村及城乡结合部的村霸和宗族恶势力欺男霸女、寻衅滋事，为害乡里……他们践踏群众合法权益，败坏社会风气，危害社会稳定。

3.严重危害人身安全。黑恶势力往往是伴随暴力发家的，没有一个黑恶势力的发展壮大离得开暴力手段，据统计，每一起被宣判的黑恶案件都涉及到故意杀人、故意伤害等危害人身安全的罪名。 

4.严重动摇政权根基。黑恶势力为了更方便的立足和利用政府机关权力，不仅收买拉拢腐蚀职权部门的党政干部，还染指基层政权的选举，采取贿选威逼利诱等手段，在村、乡镇等基层政权中安插亲信，甚至在政府职能部门安插人手，造成恶劣影响。 

黑恶势力与洗钱息息相关，黑恶势力犯罪是洗钱的上游犯罪之一。黑恶势力为掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域。

在人民银行的领导下，各金融机构应依法开展涉黑涉恶线索摸排和移送工作，配合职能部门共同打击黑恶势力洗钱犯罪。

扫黑除恶以及反洗钱工作的重要性

开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央站在中国特色社会主义进入新时代、“两个一百年”奋斗目标进入历史交汇期的高度作出的一项重大决策部署。这场斗争事关“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现；事关人心向背、治乱兴衰；事关全面建成小康社会。

同时，扫黑除恶专项斗争对反洗钱工作有着重大意义，通过更大范围内，更全面、更深入地扫除黑恶势力，能够从源头上减少由黑恶势力主导的洗钱犯罪。同样地，预防和打击涉黑涉恶洗钱犯罪，阻断黑恶势力将非法所得合法化的途径，也为扫黑除恶工作提供了强大支持。

窝藏、包庇黑恶势力犯罪人员，帮助洗钱、毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒犯罪所得及收益，都将依法追究刑事责任！黑恶势力距离我们并不遥远，在日常生活中遇到黑恶势力为非作歹和洗钱犯罪活动时，要勇于举报，维护社会公平正义。

现代支付高度重视金融安全，我司将持续助力扫黑除恶专项斗争，依法开展大额和可疑交易资金监测，配合反洗钱调查，致力于预防和打击洗钱犯罪，维护金融安全和社会稳定。

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