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如何合规使用银行卡,这些tips要知道~

来源:律动pos机官网

时间:2022-11-28

非法买卖***是电信**利益链上重要的一环,不仅侵害了卡片所有者的合法权益,同时也影响了社会秩序。近年来,现代支付积极推动合规使用银行账户,有力维护了客户账户及资金安全。现代支付温馨提示,广大群众要保护好个人信息,依法合规使用***,维护自身财产安全。

  加强账户管理

  1、选择安全可靠的金融机构

  合法的金融机构需在其主管部门的监管下开展业务,对在业务过程中依法获得的客户信息予以保密,以保障客户权益。

  非法金融机构往往以高回报诱惑客户,隐藏业务真实目的,逃避监管,无法保障客户资金及信息安全,且一旦达到其犯罪目的就销声匿迹,客户往往血本无归。

  选择安全可靠的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。

  2、主动配合金融机构进行身份识别

  开办业务时,请您带好***件;

  他人替您办理业务,请出示他(她)和您的***件;

  ***件到期更换的,请及时通知金融机构更新。

  3、不要出租或出借自己的***件

  出租或出借自己的***件,可能会产生以下后果:

  他人借用您的名义从事非法活动;

  可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

  您可能成为他人金融**活动的“替罪羊”;

  您的诚信状况受到合理怀疑;

  因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

  4、不要出租或出借自己的账户、***和U盾

  金融账户、***和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、***和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、***和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

  5、不要用自己的账户替他人提现

  通过各种方式提现是犯罪分子最常***用的犯罪手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括***账户)或公司账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。也有人通过自己的账户为他人提现进行**或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

  安全使用***

  1、巧设密码

  设置一些相对复杂的密码,不要设置123456、888888等简单密码,不要使用自己生日、家庭电话等作为密码,并应定期修改密码。在任何情况下都不要求轻易向他人透露***密码,包括银行工作人员。

  2、使用自助银行终端要小心,留意周围是否有可疑人员

  输入密码时注意用手遮挡,避免被他人干扰。如发现插卡槽、密码防护罩有异常情况,请立即停止使用并告知银行。

  3、不使用不明链接,不在公共场所进行网上交易

  持卡人进行网上支付、网银业务时,不要使用不明链接,登录时仔细检查网站名称、标识、证书是否正确。不要在网吧等公共场所操作网上银行或进行线上支付交易,网银密码、支付密码尽可能设置复杂组合,同时设置安全的业务、支付限额。

  4、请妥善保管开卡时银行预留的手机号码

  任何时候不要将接收到短信验证码告诉他人。如接收到不明短信验证码,请立即致电银行客服人员。

  5、POS消费要注意

  在商户pos机刷卡消费时,请不要让卡片离开您的视线范围,留意收银员刷卡的次数及金额。

  6、开通账户余额变动提醒

  开通手机短信、微信公众号账户变动服务,随时掌握账户变动情况,一旦发现异常交易马上致电**银行进行挂失止付。

  7、***随身携带

  请随身携带***,并将***与***分开存放。为了保障用卡安全,请及时将磁条***更换为更安全的芯片***或磁条芯片复合卡。


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