网络**定义

    根据《刑法》第三百零三条规定，**罪是以营利为目的，聚众**或者以**为业的行为；网络**是指利用互联网进行的**行为。网络**类型繁多、**平台国际化、玩家分散性强，**人群年轻化，组织结构严密。由于网络条件便捷，使赌资支付渠道网络化、电子化程度更高，**金额数额巨大，赌资运转速度加快。

    网络**当前主要分为如下两大类

    第一类是传统的**转移到网络上。这一类的**公司常会把总部设置在一些**合法性的国家，例如：菲律宾、马来西亚等。其利用网络互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难等特点开展**活动，由于网络的即时性和跨区域性增加了参赌的范围，从而也使网络**的累计金额不断升级。

    第二类是网络游戏或社交平台中衍生的一些**活动。涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方****等多个环节，***取打法律“擦边球”的形式，赌资往往不直接与人民币挂钩。与前一类**形式相比，隐蔽性更强、涉众群体更丰富、传播范围更广泛、发展变化更快速。

    防控网络**案例

    防控网络**案例一

    个人客户李某，职业为某建设公司建筑施工人员，手机一直处于无法接通状态，经致电客户单位核实无此人。并且，其账户在1个月内资金进出累计笔数高达2,400余笔，累计金额高达3,200余万元，且进出资金单笔金额均不超过万元，相对单笔金额较小；每笔资金转入即不留余额转出，呈现较明显的过渡特征，上下游交易对手几乎均为个人，数量高达1,500余名，涉及全国23个省（市），且多数来自北京、广州、深圳等经济发达且**高发地区；账户交易几乎全天24小时不间断，很多发生在凌晨；交易IP地址频繁更换；交易用途附言很多为字母或数字的组合，存在明显的特定标记特征。鉴于上述情况，反洗钱岗位人员通过人工调查分析，认为其账户疑似参与网络**相关违法犯罪活动，并及时向属地人行报送了重点可疑交易报告，同时对此风险账户实施有效管控。报告经属地人行分析后，将线索移送至当地公安机关进行侦查。

    防控网络**案例二

    个人客户叶某，账户**沉睡约半年时间后，于2019年5月启用。经监测，该账户启用后20日内，交易异常频繁，累计交易笔数高达4,000余笔，累计交易金额达600余万元，账户资金流转速度快，日均交易笔数高达187笔，高峰期转账时间间隔不超过1分钟；账户过渡性质明显，几乎每日不留余额，全天24小时持续交易，与常人作息时间明显不符；账户整体资金流向呈“金字塔型”，并存在明显的“集中转入、分散转出”特征；账户交易对手很多疑似为空壳公司，且交易网银地址频繁更换，多数IP地址显示为东南亚某国，与客户预留的经常居住地信息不相符；账户交易金额多为666元、888元等吉利数字，且交易用途附言很多带网络**常见标识字样。